Είχε στα χέρια του Τρία CD με ονόματα 2.000 ατόμων που έβγαλαν στο εξωτερικό πάνω από 1,5 δις ευρώ.
Πρόκειται για μεταφορά μεγάλων ποσών με πολλαπλές καταθέσεις και με άλλους τρόπους, στο εξωτερικό. Κάποιοι δε από αυτούς έχουν βγάλει ποσά άνω των 2 εκατομμυρίων, με δηλωθέν εισόδημα στην εφορία 50 και 100 χιλιάδες ευρώ.
Επίσης ήθελε να περάσει από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 1.000 πολιτικών προσώπων με στόχο να εντοπιστούν όσοι πλούτισαν παράνομα. Έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτικών
